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kaiyun.com 独家 | 中国百亿元金融案嫌疑东说念主携款逃窜,疑似躲在新加坡
发布日期:2024-01-28 07:51    点击次数:139

据《新加坡眼》读者爆料,在中国涉百亿元罪犯罗致公众入款案的嫌疑东说念主kaiyun.com,有可能已携款逃窜到新加坡。

“加油卡”避让骗局

罪犯罗致公众入款

早些时辰,据中国媒体报说念,纵通(厦门)信息科技有限公王法东说念主廖某华,涉嫌诞妄宣传公司与中石油、中石化和银联三方配合,借助“汽车燃油料理管事”产物,通过功绩方针给职工施压,让职工及客户购买油品充值套餐。

据报说念,纵通(厦门)四年来在中国各地放纵开设了101家分公司,每个月资金流入流出皆是上亿元,以上各样的外套包装下,吸取巨额资金。

据悉,纵通(厦门)“i慧生存”线上商城,干系行恶东说念主员以“加油卡充值套餐可获返利”为噱头,迷惑投资者到线上商城进行充值和购买旗下“车油宝”产物。假定购买5万7000元东说念主民币的“车油宝”加油卡,公司将分六个月进行返现,每个月返现款额1万元,以此纪律蓄意,客户在半年后能拿回本金,还能赚钱3000元。

波及20多个省份100多个城市

涉案金额或高达百亿东说念主民币

然则,很多投资者购买“车油宝”后,“返利”并莫得如约披发,在线上商城购买的产物后期也未发货,才惊觉被骗。由于他们大多数皆是用信用卡支付或者网贷支付,现时宽裕濒临过时偿还不了的风险。客岁11月中旬,该案受害者运转在采聚会发声。

本案波及限制高达中国大陆20多个省份的100多个城市,涉案金额好像上百亿元东说念主民币,东说念主均被骗金额约在50万以上,被骗受害群体遍及,攀扯3000多职工,层见迭出的客户和背后的家庭!有中国媒体惊呼”堪比恒大事件“!

厦门念念明警方已完了九东说念主

厦门念念明警方在客岁11月29日发布了告示,对总司理张某好意思等九名坐法嫌疑东说念主弃取强制措施。对涉案钞票资金进行追缴、冻结,其他涉案东说念主员正在追查中。

企查查App露出,纵通(厦门)开拓于2012年,总部坐落于厦门,公司大鞭策为廖某华,持股比例达65.7%,其次为张某好意思持股比例为24.3%。

图源:企查查

(廖某华与张某好意思划分担任实施董事兼总司理和监事。图源:企查查)

厦门念念明警方通报中提到的纵通(厦门)总司理,姓名即是张某好意思。

“新加坡眼”读者独家爆料

有受害者在酬酢媒体发文,称廖某华已卷钱出洋。

日前,有读者向“新加坡眼”独家爆料称,廖某华于2023年11月13日可能已携款几十亿元东说念主民币(也有说上百亿的)跑路逃窜,并且疑似在新加坡出现!

该读者说,“廖某华太太的酬酢媒体12月31日的发文,露出IP是在新加坡”。

\"新加坡眼”舒服到,互联网上不难找到一些“廖某华临时跑到新加坡能待多久”、“雇主跑路到新加坡了”的信息。

但现时,尚未能够笃定廖某华是否就在新加坡。

眼哥查询了企业信息,露出纵通(厦门)现时的贪图景色为十分。

图源:企查查

有受害东说念主已苦求中国警方尽快介入,追查资金下降,握捕廖某华归案。

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